En 2020, López Obrador indultó a Rogelio Gasca Neri, fundador de CIBanco, tras señalamientos de la UIF por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa entre 2012 y 2016. La decisión, anunciada en octubre de 2020, evitó cargos penales y descongeló 25 cuentas bancarias, generando críticas por posible impunidad. Sin embargo, un nuevo […]
CIBanco
Itandehui Rodríguez Martínez
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Puebla invirtió en CIBanco y Vector: Acciones tras acusación
Puebla invirtió en CIBanco y Vector Casa de Bolsa entre 2008 y 2009, durante el gobierno de Mario Marín. El 25 de junio de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló a estas instituciones por presunto lavado de dinero vinculado a cárteles mexicanos. La noticia, confirmada el 30 de junio de 2025, llevó […]
Posted inNacional
EEUU sanciona a CIBanco Intercam Banco y Vector por lavado de dinero
CIBanco, Intercam Banco y Vector enfrentan sanciones históricas del Departamento del Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero. El 25 de junio de 2025, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) señaló a estas instituciones por facilitar operaciones de cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Las sanciones se aplican en […]