La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó el 26 de junio de 2025 la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco. Esta acción responde a acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo por cárteles mexicanos. La medida, basada en el […]
Departamento del Tesoro
Morta Mora
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Sancionan por terrorismo a miembros del CJNG en EEUU
Sancionan por terrorismo a cinco líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 18 de junio de 2025. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, y a Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R”, señalado por el feminicidio de la […]